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审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为()
多选题
审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为()
A. 身份证
B. 军官证
C. 护照
D. 港澳台内地通行证
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多选题
审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为()
A.身份证 B.军官证 C.护照 D.港澳台内地通行证
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单选题
个人客户提金时需提供身份证件、,经办人员应审核资料()
A.销售水单(客户联) B.支付凭证回单联 C.存折或借记卡 D.A与B均要
答案
判断题
客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()
答案
判断题
柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
答案
单选题
存单(折)单笔转账金额≥万元,需审核客户身份证件(必要时请客户提供辅助证件)()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
热门试题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括()
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
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对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
国际汇款收汇需客户提供有效身份证件,包括()
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个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
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