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企业银行账户存续期间,开户行应当对企业和符合性进行动态复核,发现问题及时采取相应措施进行处理()
多选题
企业银行账户存续期间,开户行应当对企业和符合性进行动态复核,发现问题及时采取相应措施进行处理()
A. 开户情况
B. 开户资格
C. 日常情况
D. 实名制
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企业银行账户存续期间,开户行应当对企业和符合性进行动态复核,发现问题及时采取相应措施进行处理()
A.开户情况 B.开户资格 C.日常情况 D.实名制
答案
多选题
企业银行账户存续期间,银行应当对和符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理()
A.企业开户资格 B.企业账户交易情况 C.实名制 D.- E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
企业客户银行账户存续期间,开户行应当落实好企业客户开户资格和实名制动态复核工作,对账户业务全流程监控与管理()
答案
多选题
开户行在企业银行账户存续期间发现问题的,要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求,通过等手段对企业账户进行控制()
A.暂停业务 B.停止支付 C.中止账户 D.调整公转私每日累计限额
答案
判断题
企业银行账户存续期间,各营业机构应持续采取客户身份识别工作,定期利用权威网站进行信息比对,对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,切实做到了解客户()
答案
判断题
企业账户存续期间,银行应该对企业开户资格和实名制复核性进行动态复核,并根据复核情况做相应处理()
答案
多选题
企业银行结算账户存续期间,营业网点应当采用()等多种方式多渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态管理,对客户资金来源和用途的合法合规性实施监测
A.走访客户 B.网络核查 C.账户年检 D.第三方核实
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在企业存续期间,该企业超过半年未反馈对账结果,开户机构不应该采取以下措施()
A.持续等待客户柜面对账 B.由本机构人员上门实际核实经营场所及经营状况,并采取上门对账 C.邮寄对账单进行账务核对 D.由非本机构柜面人员进行核实
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。
A.审批制 B.备案制 C.核准制 D.市场准入制
答案
多选题
取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料()
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证|件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证|件 D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
答案
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经审核符合开立条件的,开户行应当与企业签订,予以开立银行结算账户()
企业注册验资临时账户存续期间()
企业注册验资临时账户存续期间()。
企业申请开立基本存款账户的,开户行应当通过审核企业基本存款账户唯一性()
取消企业银行账户开户许可后,银行应当通过审核基本存款账户唯一性()
企业客户注销企业注册账户,须到注册账户开户行办理。
企业客户注销企业注册账户,须到注册账户开户行办理()
企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供()。
企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供( )。
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查(特别是取消企业银行账户许可后开立的企业),灵活采取等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性()
温州银行各开户行,( )为境内依法设立的( )办理银行账户业务适用本办法。
企业申请开立基本存款账户的,开户行柜面人员应当通过“人民币银行结算账户管理系统”审核企业基本存款账户的唯一性()
开户行(含未取消企业银行结算账户许可地区的开户行)为持有基本存款账户编号的企业客户开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时,应要求其提供()
开户行应当通过账户管理系统打印《》和存款人查询密码,交付企业客户()
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。
开立()账户、()账户、()账户要在人民银行账户管理系统进行登记,同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。
账户有效期到期,企业在开户行通知之日(以寄送告知书的邮戳为准)起60日内仍未办理续期手续,且未提出合理理由的,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做中止账户业务处理()
通过电话银行自助语音查询企业账户开户行信息的按键为()
符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,开户行应办理开户手续,并于开户之日起()工作日内通过人民银行账户管理系统备案。
符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,开户行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内通过人民银行账户管理系统备案。
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