单选题

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 健全反洗钱内部控制制度

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单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.调查或者采取临时冻结措施 B.商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.健全反洗钱内部控制制度
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单选题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 C.拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(  )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
A.人民银行总行 B.市中心支行 C.省一级分行 D.县(市)支行
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
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法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构() 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为C类以下机构。() 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(  )。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚() 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()。 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚() 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定? 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 按照反洗钱法律规定,金融机构应() 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度() 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的() 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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