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关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
A. 其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其职员实地调查可疑交易活动
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
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关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
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单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 C.拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.调查或者采取临时冻结措施 B.商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.健全反洗钱内部控制制度
答案
判断题
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
答案
单选题
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
A.人民银行总行 B.市中心支行 C.省一级分行 D.县(市)支行
答案
单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
热门试题
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的,原则上处罚款()
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
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按照法律规定,在辽宁范围内,有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚()
《金融机构反洗钱规定》从起施行()
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构()
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
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