单选题

我行《关于开展客户证件已到期信息核实更新工作的通知》规定,分支机构原则上应于客户证件到期的( )完成更新工作。

A. 三个月内
B. 次月底前
C. 当月底前
D. 以上均不是

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单选题
我行《关于开展客户证件已到期信息核实更新工作的通知》规定,分支机构原则上应于客户证件到期的( )完成更新工作。
A.三个月内 B.次月底前 C.当月底前 D.以上均不是
答案
判断题
经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期,应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作()
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
单选题
进行对公持续客户身份识别过程中,如客户未在证件有效期限内更新但以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后内更新身份证件及在我行留存的客户信息()
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月
答案
判断题
按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
答案
单选题
对公客户未在证件有效期限内更新,如以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后内更新身份证件及在我行留存的客户信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过1年()
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月
答案
单选题
对于对于客户证件到期的,在到期日,我行系统向客户进行短信提醒()
A.前30日 B.前10日 C.当日
答案
多选题
个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
A.真实性 B.有效性 C.合法性 D.可塑性
答案
判断题
对公客户未在证件有效期限内更新,以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后3个月内更新身份证件及在我行留存的客户信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过1年()
答案
单选题
个人证件到期及以上客户仍未更新信息的,按照“只收不付”原则限制交易()
A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.24个月
答案
热门试题
个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。 客户在我行业务存续期间,应该开展持续的客户身份识别,对未能实名制开户、客户身份证明文件已过有效期限的,需及时通知客户到柜面办理实名认证及证件更新。客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,我行将中止向其提供金融服务() 我行客户信息安全工作组中法律与合规部职责如下() 客户“9要素信息异常”是客户预留我行个人客户关键身份识别信息缺失或不完整,具体包括:姓名、证件类型、证件号码、证件有效期限、国籍、中有任一字段缺失或不合规的有效客户() 如客户在我行留存的证件已过期,客户将被“中止非柜面”,客户可不维护证件到期日,至柜面办理所有业务() 当新建对私客户信息时,证件核实标志选择未核实,可以新建成功() 各行社要加大农户经济档案核实更新工作力度,建立健全考核激励机制和惩戒机制,督导客户经理与配合,对早期建立的农户经济档案进行年检更新,对失效、失真、不完整的农户档案信息进行核实完善() 客户应如实提供客户身份信息,必填信息包括客户的姓名、姓名拼音、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、证件类型、证件号码、发证机关所在地、证件到期日等个人信息,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性() ()负责组织做好信贷管理系统日常客户信息.信贷业务信息录入更新工作,并对数据的真实性负责 对于企业客户营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件即将到期的, 尽职调查工作人员应于到期日前及时通知企业客户更新。对于自到期之日起()日内客户未办理变更手续 客户证件有效期到期日(含)前()天,系统将向客户在交行留存的常用手机号码发送客户信息更新提示短信。 代理行客户未在身份证件有效期限内更新,如客户以书面说明形式提出合理理由的,原则上可在证件到期后内更新证件信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过() 我行某网点客户经理在查看《对公客户证明材料(预)到期情况一览表》时发现,某客户身份证件即将到期,那么该客户经理需要做下列工作() 证件有效期失效前()个月,与客户建立业务关系的公司需向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知,并在客户更新有效身份信息前()为其办理证件有效期更新外的其他业务() 按规定组织开展应急预案演练,规范应急物资储备,每开展应急物资检查与维护、更新工作() 收到异地银行邮寄来的已到期的我行承兑汇票,应() 为提示身份证件即将或已经过期的信用卡客户尽快更新相关信息,我行已针对身份证件有效期剩余()天和已超期()天的信用卡客户(不含销户结清客户)发送提示短信 厅堂手持终端业务办理过程中,,若客户已在交行留存客户信息且客户主证件于证件过期首次提示日60天仍未更新的,,系统强制提示并跳转至内嵌九要素信息补录界面完成客户主证件有效期更新后,,方可继续客户身份识别流程() “证件到期60天或未留存-不收不付(2年以上)”状态字,对证件已到期60天或证件到期日为空的个人客户,()后不再区分特殊场景,其名下所有借记账户实现全渠道不收不付控制 在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中,客户对失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查结果存在异议时,可通过什么方式,向gong机关申请核实()
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