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客户应如实提供客户身份信息,必填信息包括客户的姓名、姓名拼音、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、证件类型、证件号码、发证机关所在地、证件到期日等个人信息,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性()
单选题
客户应如实提供客户身份信息,必填信息包括客户的姓名、姓名拼音、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、证件类型、证件号码、发证机关所在地、证件到期日等个人信息,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性()
A. 十项十种
B. 八项十一种
C. 九项十种
D. 九项十一种
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单选题
客户应如实提供客户身份信息,必填信息包括客户的姓名、姓名拼音、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、证件类型、证件号码、发证机关所在地、证件到期日等个人信息,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性()
A.十项十种 B.八项十一种 C.九项十种 D.九项十一种
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
多选题
客户提供旧线存折、存单进行交易,柜员更新存折信息时,发现BANCS客户信息与客户提供的存折、存单姓名或证件信息不符时,应()。
A.查询上线前RBS账户信息 B.根据查询结果变更客户信息或转移账户的客户归属 C.向客户说明中银行系统错误造成客户信息不符 D.向客户说明中银行客户信息导入差错造成客户信息不符
答案
判断题
如果客户不愿意提供姓名时,应尊重客户意愿,特别是当客户电话涉及举报时不可强求客户提供信息,但座席人员应当提示客户在办理业务时应提供详细客户信息()
答案
多选题
寄件用户信息采集,新客户信息应采集客户电话、姓名、邮编等信息()
A.证件类型 B.证件号码 C.地址 D.单位
答案
判断题
在遇客户身份证件号码在系统内已有信息且与客户姓名不一致的特殊情况时,各机构应首先排查系统内客户信息是否为来人的客户信息,做好客户身份识别确保客户真实的情况下,应通过邮件方式向原客户信息建立机构发起正式查询,要求原客户信息建立机构提供开户的原始依据()
答案
判断题
“信e贷”客户信息采集中身份信息,包括客户类型、证件信息等()
答案
多选题
按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,客户关键信息包括客户的姓名、国籍()
A.联系方式 B.身份证件或者身份证明文件的种类 C.身份证件号码 D.有效期限
答案
主观题
客户不愿如实提供卷烟库存及价格信息时,应如何处理?
答案
多选题
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
A.姓名或者名称 B.身份证件或者身份证明文件种类 C.身份证件号码 D.注册资本 E.法定代表人
答案
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的()
自然人客户的“客户身份基本信息”包括()
自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
销售人员在销售过程中应如实填写客户正确的信息,信息包括哪些信息()
柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。
添加新客户信息时应准确记录客户名称.性别.身份信息.等内容()
客户身份识别是指了解客户本人的真实身份,包括了解等信息()
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()
60480客户信息查询交易可通过客户姓名或()进行客户信息的查询。
对私客户身份识别应包括客户姓名、性别、国籍、职业等基本内容()
销售顾问应及时整理客户信息,确定客户级别,如实填写以下表格()
客户身份识别中客户身份信息材料种类有()
ETC发行服务机构提供的客户基本信息查询服务包括客户信息查询、客户账户信息查询()
客户信息管理的内容包括通过各种途径收集客户信息资料,,提供完整的客户信息收集系统()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
客户可以拨打10086预约跨区销户,10086人工需要核查手机号码是否为实名客户,并要求客户提供姓名、身份信息和服务密码()
客户可以拨打10086预约跨区销户,10086人工需要核查手机号码是否为实名客户,并要求客户提供姓名、身份信息和服务密码()
代理人代理客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,除提供客户基本身份信息外,还应提供代理人身份信息,包括以下()
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
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