判断题

控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()

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判断题
控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
答案
判断题
控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外()
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
单选题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
判断题
对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()
答案
多选题
控制账户交易措施,包括账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付、控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
A.暂停 B.冻结 C.不收不付 D.只付不收
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
多选题
关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()
A.开户6个月无交易 B.手机号异常 C.严重违法失信企业 D.可疑交易账户
答案
多选题
非柜面交易控制,不支持账户()
A.定期存款 B.及其它非活期存款账户 C.信用卡 D.电子账户
答案
单选题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.3个月 B.6个月 C.一年 D.五年
答案
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