单选题

&39;暂停非柜面业务&39;账户在行内称为?()

A. 黑名单
B. 灰名单
C. 涉案账户
D. 可疑账户

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单选题
&39;暂停非柜面业务&39;账户在行内称为?()
A.黑名单 B.灰名单 C.涉案账户 D.可疑账户
答案
单选题
对公|安机构认定为&39;涉案账户&39;的账户。如涉案账户开户单位未在3日内前往营业网点重新核实身份,暂停其名下其他账户的非柜面业务()
A.暂停非柜面业务 B.暂停全部业务 C.销户处理 D.销户并报案处理
答案
单选题
涉案账户&39;名单里的开户人未在日内向农商行(农信社)重新核实身份的,应当对其名下其他账户采取暂停非柜面业务的控制措施()
A.3.0 B.5.0 C.7.0 D.10.0
答案
多选题
下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()
A.涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的 B.金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户 C.开户之日起6个月内无交易记录的账户 D.属于经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
答案
多选题
存在以下情况的单位银行账户可暂停其非柜面业务()
A.对公|安机构认定为涉案账户的账户 B.被设区的市级及以上公|安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位 C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位 D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户 E.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
答案
多选题
2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()。
A.被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单 B.被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号 C.被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号 D.2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
答案
多选题
2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()
A.被公安机关认定并纳入可疑账户名单 B.被公安机关认定并纳入涉案账户的开户人名下其它账号 C.被公安机关认定并纳入冒名证件开户人名下所有账号 D.2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
多选题
关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()
A.开户6个月无交易 B.手机号异常 C.严重违法失信企业 D.可疑交易账户
答案
判断题
风险账户排查工作中,对于账户可疑的,应列为风险账户,先行上门核实,再暂停非柜面业务()
答案
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假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人,内暂停非柜面业务、支付账户业务() 对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务() 暂停非柜面业务以下说法正确的是() 对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务() 对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 涉及买卖银行账户名单客户,应年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务() &39;资金支付予以控制&39;通过在综合业务系统中将该账户设定为&39;只收不付&39;状态的方式实现() 假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人,年内暂停其银行账户非柜面业务() 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务() 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 我社开非预制卡主卡业务,涉及&39;人工选号&39;的机构是() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务() 对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务() 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务() 当认定为涉案账户开户人的,客户内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务() 对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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