多选题

控制账户交易措施,包括()

A. 关闭账户非柜面业务
B. 限制账户交易规模或频率
C. 对账户采取只收不付控制
D. 对账户采取不收不付控制

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多选题
控制账户交易措施,包括()
A.关闭账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制
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多选题
控制账户交易措施,包括()
A.暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率 B.对账户采取只收不付控制 C.对账户采取不收不付控制 D.对涉及缴纳税款、社会保险费用等公共事业费用进行限制
答案
多选题
控制账户交易措施,包括等措施()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制 E.P
答案
多选题
控制企业银行结算账户交易措施包括()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制
答案
多选题
《人民币企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括等措施()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制 D.限制签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
答案
多选题
《企业银行结算账户管理办法》中所称控制账户交易措施,包括以下几种()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只付不收控制 D.对账户采取不收不付控制 E.对账户采取只收不付控制 F.- G.- H.-
答案
多选题
控制账户交易措施的方法有()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制
答案
判断题
控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外()
答案
多选题
控制账户交易措施,包括账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付、控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
A.暂停 B.冻结 C.不收不付 D.只付不收
答案
多选题
哪些情况下,银行有权采取措施适当控制账户交易()
A.银行发现企业名称.法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。 B.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案.加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。 C.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的.银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易。 D.可以随意控制
答案
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控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外() 对企业银行结算账户采取控制账户交易措施后,可通过等方式做好客户通知() 对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起个工作日内通知企业() 采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业() 被控制账户处置交易码() 理财类交易账户(原中间业务交易账户,下称为理财类交易账户)业务包括(). 非交易账户包括()。 《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外() 国内期货公司的职能包括对客户账户进行管理,控制客户交易风险。 发卡银行对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,采取的措施应包括() 对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,发卡银行可采取的措施包括(  )。 对公账户开户交易中账户的控制类型分别为() 针对资金交易业务操作风险,风险控制措施不包括( )。 针对资金交易业务操作风险,风险控制措施不包括() “BGL账户非金融类交易”,包括BANCS中BGL账户开立、()交易。 基金账户中,交易所证券账户包括() 分行对涉及可疑交易报告的账户,应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于() 期货公司应当有效执行资产管理业务风险控制制度,对期货资产管理账户日常管理账户日常交易情况和非期货类投资账户进行风险识别、监测,及时执行风险控制措施() 开户机构按照《交通银行企业银行结算账户管理办法(2019年版)》规定采取停止支付、中止账户业务等控制账户交易措施,应在采取措施之日起内通知企业,相关措施应在账户管理协议中与企业进行约定() 在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括(  )
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