根据现行反洗钱政策，我行不得为涉及SSI制裁的外资银行超过天的新增债务、股权提供融资和交易服务（）

将美国反洗钱监管体系发展成为全球制裁范围最为广泛和制裁措施最为严厉的反洗钱监管体系（） 我行反洗钱制度包括（ ） 。 当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 根据现行反洗钱政策，以下不属于FATF发布的国家和地区是是（） 我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 根据我行的文件规定，反洗钱的联络部门为（） 经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） 根据我行反洗钱管理办法，因个人反洗钱失职行为导致机构受到监管处罚的，应采取以下哪项处罚措施（） 目前，我行反洗钱三大系统是（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（） 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（） 我行个人理财业务反洗钱管理应严格按照监管要求与我行反洗钱内控制度统一执行，包括但不限于（） 我行反洗钱工作的牵头管理部门是（）