多选题

支行(经营单位)反洗钱工作职责包括()

A. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作;
B. 配合开展可疑交易监测、分析与尽职调查工作
C. 做好客户身份资料及交易记录的保存
D. 建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求,并充分考虑业务(含产品、服务)的洗钱风险评估结果完善相关业务流程

查看答案
该试题由用户806****70提供 查看答案人数:33018 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户806****70提供 查看答案人数:33019 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
支行(经营单位)反洗钱工作职责包括()
A.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作; B.配合开展可疑交易监测、分析与尽职调查工作 C.做好客户身份资料及交易记录的保存 D.建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求,并充分考虑业务(含产品、服务)的洗钱风险评估结果完善相关业务流程
答案
单选题
二级支行反洗钱报告员职责不包括()
A.负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作 B.负责补录未通过校验的客户信息和交易信息 C.负责监督、检查、指导全辖报送大额、可疑和重点可疑交易 D.负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作
答案
单选题
各支行由担任兼职反洗钱联络员,负责本单位反洗钱日常工作()
A.主办会计 B.合规联络员 C.会计辅导员 D.安全员
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
答案
单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
单选题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会
答案
单选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融 B.公司业务 C.风险管理 D.法律与合规
答案
单选题
()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实
A.董事会 B.理事会 C.高级管理层 D.监事会
答案
多选题
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
A.明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见 B.拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作 C.拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 D.其他认为有必要的反洗钱工作事项
答案
单选题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
A.中国人民银行 B.总分支行 C.总分行 D.总行
答案
热门试题
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责() 反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。 民银行在反洗钱工作中的职责包括() 各级公司业务部门负责人、支行(经营单位)负责人为本级公司业务反洗钱工作的,对本级公司业务反洗钱工作的有效实施负责() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责() 商业银行反洗钱工作职责() 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责? 人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:() 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 ()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查() 各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员,指定为各营业网点的反洗钱工作人员() 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 根据反洗钱相关规定,社区支行存在柜组长的可以由柜组长担任反洗钱工作平台审核岗() 反洗钱工作包括()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位