多选题

反洗钱工作包括()。

A. 做好客户身份的识别
B. 洗钱风险评估及客户风险分类管理
C. 后处理情感
D. 配合反洗钱监督检查

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多选题
反洗钱工作包括()。
A.做好客户身份的识别 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查
答案
多选题
反洗钱工作包括()
A.做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
答案
多选题
个人金融业务反洗钱工作包含()
A.获取和记录我行规定所要求客户信息 B.核实客户及其受益所有人身份 C.评估确定客户洗钱风险等级 D.对特定类型客户开展特别尽职调查 E.对高风险客户开展加强尽职调查 F.对存量客户持续开展尽职调查
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
单选题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
单选题
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
答案
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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 反洗钱工作应遵循的原则包括() 反洗钱工作重点关注领域包括() 支行(经营单位)反洗钱工作职责包括() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持() 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
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