主观题

简述查阅、复制的对象。

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主观题
简述查阅、复制的对象。
答案
主观题
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案
多选题
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料 D.被调查对象所有资料
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
主观题
股东有权查阅、复制()、()、()、()和()。
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户是提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A.帐户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
答案
多选题
查阅、复制合同、发票、账簿以及其他有关资料()
A.对存在问题特种设备进行拆除或者销毁 B.对违反特种设备安全法规定的行为作出行政处罚决定 C.对违反特种设备安全法规定的行为作出刑事处罚决定
答案
单选题
对案卷正卷材料,应当允许()依法查阅、复制。
A.当事人 B.当事人及其代理人 C.任何人 D.其他劳动者
答案
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