多选题

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()

A. 账户信息.包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

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多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户是提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A.帐户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
答案
多选题
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料 D.被调查对象所有资料
答案
多选题
事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,勘察现场,掌握等情况,保存痕迹和物证,查找事故线索及原因,做好调查记录,及时向事故调查组报告()
A.人员伤亡 B.机车车辆脱轨 C.设备损坏 D.经济损失
答案
判断题
事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,勘察现场,掌握人员伤亡、机车车辆脱轨、设备损坏等情况,保存物证,查找事故线索及原因,做好调查记录,及时向事故调查组报告()
答案
单选题
事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,勘察现场,掌握人员伤亡、机车车辆脱轨、设备损坏等情况,保存痕迹和物证,查找事故线索及原因,做好调查记录,及时向事故调查组报告()
A.正确 B.错误 C.无 D.无
答案
主观题
事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,勘察现场,掌握人员伤亡.机车车辆脱轨.设备损坏等情况,保存痕迹和物证,查找事故线索及原因,做好,及时向事故调查组报告。()
答案
判断题
查明调查对象失职失责问题后,调查组应当与调查对象见面,听其陈述和申辩,之后撰写事实材料。()
答案
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《铁路交通事故调查处理规则》规定,事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,等情况,保存痕迹和物证,查找事故线索及原因() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 现场检查和调查时,被检、调查对象的配合义务有() 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法() 中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经批准() 调查方案设计的程序为:①确定调查目的、内容;②确定调查对象;③();④安排调查进度;⑤制定调查组织计划。 调查方案设计的程序为:①();②确定调查对象;③确定调查方式、方法;④安排调查进度;⑤制定调查组织计划。 实施流行病学调查时,与被调查对象尽量保持米以上距离() 调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存() 向被调查对象告知可以拒访是社会调查的规矩。() 典型调查是在调查对象中选择重点对象进行的调查,被调查对象可以高于也可以低于总体的一般水平,调查目的是对科技档案现象的整体数量特征作基本估计() 下列调查项目中,调查对象可以拒绝接受的是( )。 下列调查项目中,调查对象可以拒绝接受的是() 在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?() 不直接观察被调查对象的行为,而是观察被调查对象留下的实际痕迹的方法是()。 调查对象由若干调查单位构成,调查单位是指调查对象中所要调查的具体单位。()
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