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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
多选题
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D. 被调查对象所有资料
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多选题
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料 D.被调查对象所有资料
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户是提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A.帐户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
答案
判断题
调查人员执行调查方案,可以随意扩大调查范围、变更调查对象和事项。
A.对 B.错
答案
判断题
调查人员执行调查方案,可以随意扩大调查范围、变更调查对象和事项。
答案
单选题
调查人员执行调查方案,可以随意扩大调查范围、变更调查对象和事项()
A.正确 B.错误
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。
A.对 B.错
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法()
答案
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为了某种特定目的,由调查人员通过现场实地调查,直接从有关调查对象处收集的资料为
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