单选题

金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责()

A. 金融高管人员
B. 直接责任人
C. 金融机构负责人
D. 反洗钱部门负责人

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单选题
金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责()
A.金融高管人员 B.直接责任人 C.金融机构负责人 D.反洗钱部门负责人
答案
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人 B.工作人员 C.股东 D.董事会
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关 B.金融机构的股东 C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工 D.金融机构负责人
答案
主观题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
单选题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充()
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人 B.金融机构的负责人 C.金融机构反洗钱高级管理人员 D.金融机构直接负责的董事
答案
判断题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部()
答案
单选题
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是()
A.高层管理人员 B.内控管理人员 C.金融机构负责人 D.反洗钱工作人员
答案
判断题
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
A.对 B.错
答案
主观题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?
答案
单选题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
A. 负责人 B. 分管领导 C. 业务主管 D. 反洗钱专员
答案
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