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核实机构对所核实情况的真实性负责,所在地人民银行不用到现场开展核查工作()
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核实机构对所核实情况的真实性负责,所在地人民银行不用到现场开展核查工作()
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核实机构对所核实情况的真实性负责,所在地人民银行不用到现场开展核查工作()
答案
单选题
有权审批行()负责对贷前条件落实情况进行核实,确保贷前条件落实的真实性和准确性。
A.客户部门 B.信贷管理部门 C.风险管理部门 D.资金计划部门
答案
单选题
“授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性,并对其真实性和有效性负责”指的是哪项授信调查原则()。
A.双人实地原则 B.实地调查和间接辅助调查相结合的原则 C.真实性原则 D.及时性原则
答案
单选题
通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实,并在验印核实行凭证上注明核实情况(联系人、电话、核实结果、核实时间等)并签名()
A.经办柜员 B.复核柜员 C.客户经理
答案
多选题
个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的核实步骤分为等()
A.业务准备、技术准备 B.身份信息核查、疑义身份信息核实 C.相关账户处理、银行自查验收 D.人民银行检查、总结报告
答案
多选题
至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.电话核实 D.视频对话核实
答案
多选题
金融信用信息基础数据库的接入机构按照的原则,对核实结果的真实性负责()
A.分级管理 B.逐级负责 C.谁主管谁负责 D.谁使用谁负责
答案
判断题
按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
答案
多选题
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.打电话到存款银行核实
答案
多选题
客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性、进行核实,核实的过程和结果应予以记在。核实应以()为主
A.电话访谈 B.间接调查 C.外部调查 D.实地调查
答案
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可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式()
对于代办对私开户、大额转账取款业务,不用与被代理人核实业务真实性()
对于代办对私开户、大额转账取款业务,不用与被代理人核实业务真实性()
做实现金领缴真实性核实负责核实现金余额,检查现金领缴的合规性()
当个人对其信用报告所反映的信息持有不同意见时,可到当地人民银行征信管理部门提出异议申请,也可以到业务发生机构核实情况和协商解决()
以下()机构应当按照规定报告企业年金基金管理情况,并对所报告内容的真实性、完整性负责。
对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实()
企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性
操作所属机构对被阻断用户的使用情况进行核实,确认没有问题的,报至所在地人民银行分支机构()
操作所属机构对被阻断用户的使用情况进行核实,确认没有问题的,电话告知所在地人民银行分支机构()
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贷前调查环节信息真实性核实包括()
对个贷业务中所有调查环节的真实性负责,包括面谈面签及申请材料核实()
开立单位银行结算账户时,柜员应加强对授权人和被授权人的身份证件核查,并对客户部门的真实性核实情况进行形式上审查()
至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实()
金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
审核实物票据时,必须双人审核票交所登记信息、票据真实性、票面要素、印章、背书及粘单()
金融信用信息基础数据库的接入机构按照“分级管理、逐级负责”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则,对核实结果的真实性负责()
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