多选题

金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()

A. 通过小额支付系统向同业机构一级法人进行核实
B. 通过大额支付系统向同业机构一级法人进行核实
C. 与同业机构单位负责人电话核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实
D. 到同业机构上门核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实

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多选题
金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()
A.通过小额支付系统向同业机构一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向同业机构一级法人进行核实 C.与同业机构单位负责人电话核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实 D.到同业机构上门核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.打电话到存款银行核实
答案
多选题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实 C.通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.保留与存款银行单位负责人的通话记录
答案
单选题
在办理尽职调查时,应至少采取下列()种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向银行同业一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.通过自由格式报文向银行同业一级法人进行核实
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
多选题
对于同业结算账户要至少采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实?()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实 D.或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
答案
单选题
根据《承德银行人民币同业银行结算账户管理办fa》,开户银行在开立同业银行结算账户时至少采取种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
答案
多选题
根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》,我行为存款银行开立同业银行结算账户应当至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实,这2种方式是()
A.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过我行在异地的分支机构上门核实 D.拨打存款银行预留电话进行联系查证
答案
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对于同业结算账户要至少采取以下两种方式对存款银行意愿的真实性进行核实,一是;二是() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 应严格控制对省外金融机构、出现负面舆情以及经营情况不明金融机构的同业授信() 金融机构人民币同业结算账户按照开户用途分为() 金融机构进行同业拆借交易的机构,应( )交易合同 根据《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》,农村合作金融机构对存放同业款项的所有权存在争议的,至少应为() 交易对手为已撤销或破产的金融机构,其同业债权应至少划分为__类() 金融机构冠字号码信息至少应包括以下要素() 金融机构冠字号码文件至少应包括以下要素() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 金融机构冠字号码信息至少应包括以下哪些要素() 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定,金融机构对该机构或个人披露的信息应至少包括()。 我行同业客户不包括以下类型的金融机构() 按照银监会关于非银行金融机构资产质量五级分类指导原则,交易对手为已撤销或破产的金融机构,其同业债权应至少划分为: 至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实() 金融机构应坚持(  )原则合理确定同业业务的期限。 已进入同业拆借市场的金融机构决定退出同业拆借市场时应() 在金融机构空白乡(镇)新设代理营业机构的,应至少满足以下()条件。
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