保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。

在办理批量代发工资时，以下属于异常客户（） 银行业金融机构应按照《可疑交易类型和识别点对照表》中有关可疑交易的认定标准，认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易（） 公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户（） 公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户。（） 保险业客户属于成本敏感型客户，营销过程中应灵活定价（） 在客户出现大额亏损仍交易活跃、异常大宗交易行为时证券期货业机构只对客户进行客户信息的补充完善即可。（） 下列不属于客户拟议交易类型的尽职调查的是（）。 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。 向保险业客户进行推广乾坤大数据，突出产品数据范围广泛、数据质量高、业务运行稳定的优势。保险业客户属于成本敏感型客户，营销过程中应（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。 已报送过某一客户的可疑交易，该客户又出现同类型或其他类型的可疑交易的，无需再报告。 对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于： 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，仅根据异常交易本身分析与客户的业务关系，对客户单笔异常交易的开户及交易情况进行详细审查（） 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易（） 对于异常客户申请批量代发工资业务时，须由名正式员工进行上门核实（） 金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。（） 保险业的管理可分为保险监管和（）。 客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 “一比对”：总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型（）