识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常（）

客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。（） 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的（） 某日合规人员要求对A客户进行协助识别，并告知了该客户存在多个交易地址情况，以下哪项信息需要向客户核实（） 在进行客户身份识别时，各级机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 在办理批量业务时，当客户行为或者交易情况出现异常的，应当重新识别，可采取以下哪几种措施识别客户身份（） 贷记卡银联无卡自助消费元以下交易，只能查询交易地点（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。 加强对高风险客户的交易监控，查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况。必要时，应通过向客户经理发送客户情况调查表的方式，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告（） 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，仅根据异常交易本身分析与客户的业务关系，对客户单笔异常交易的开户及交易情况进行详细审查（） 农业银行构建以为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（） 期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时，应当及时向（）报告。 期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时，应当及时向（）报告。 在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（） 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。 农业银行构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（） 客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为（） 对涉及异常类客户的可疑预警交易，应立即上报可疑交易报告（）