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对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常,以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警,可先进行处理()
单选题
对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常,以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警,可先进行处理()
A. 排除
B. 确认
C. 关注
D. 不予处理
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单选题
对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常,以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警,可先进行处理()
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