商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取等适当措施防患于未然（）

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（） 为加大创新力度，商业银行可以发行分级理财产品（） 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，至少应加大对无正常原因的可疑交易的监测力度（） 1999年2月，中国人民银行颁布了( )之后，各商业银行不断加大消费信贷业务发展力度。 商业银行应建立对员工异常行为的制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷（） 商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查？（） 各级销售企业应加大禁令力度，并纳入加油（气）站员工培训、站务公开、企务公开范畴，确保员工知晓率，接受监督（） 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在异常情况的，要深入了解交易背景（） 以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（） 按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应加大三农金融服务的__人员培养力度，制定针对性的人才培养计划（） 应加大对（）等各方面的资金支持力度。 根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对（）等可疑交易的检测力度 根据《商业银行实施统一授信制度指引(试行)》，( )应加强对商业银行统一授信管理方式的监督，重点审查商业银行内部控制机制的建设和执行情况。 根据《商业银行实施统一授信制度指引(试行)》，( )应加强对商业银行统一授信管理方式的监督，重点审查商业银行内部控制机制的建设和执行情况。 银行要加强对员工的管理，组织对员工异常行为排查，但对于家族等状况属于隐私不用排查（） 《商业银行资本充足率信息披露指引》规定，（）应当监督商业银行建立健全信息披露管理体系，当认为商业银行的信息披露存在缺陷或出现异常时，可采取相应监管措施。 各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（） 对具有下列异常特征的FDI业务，银行应加强尽职调查（） ()依法对商业银行实行审计监督。 建立对员工异常行为的内部举报制度，通过（）等方式向银行客户了解银行员工是否（）等异常行为。