单选题

下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()

A. 通过OVIS系统比对系统返显照片信息,判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。
B. 商请客户补充提供其他有效身份证件。
C. 属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。
D. 属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向工安机关申请核实

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单选题
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()
A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息,判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。 B.商请客户补充提供其他有效身份证件。 C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向工安机关申请核实
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
多选题
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
多选题
办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件()
A.挂失 B.查询 C.冻结 D.止付 E.购买记名式国债 F.购买基金 G.购买保险 H.定期存款提前支取 I.为客户开立存款证明
答案
单选题
是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的()
A.虚假 B.假名 C.匿名 D.真名
答案
单选题
在身份识别过程中,对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的,应要求客户提供辅助证件,客户无fa出示或拒绝出示的,应()
A.拒绝为其办理业务 B.继续为其办理业务 C.直接报警
答案
判断题
君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件()
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
判断题
客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
A.对 B.错
答案
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