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下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()
单选题
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()
A. 通过OVIS系统比对系统返显照片信息,判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。
B. 商请客户补充提供其他有效身份证件。
C. 属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。
D. 属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向工安机关申请核实
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单选题
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()
A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息,判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。 B.商请客户补充提供其他有效身份证件。 C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向工安机关申请核实
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
多选题
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
多选题
办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件()
A.挂失 B.查询 C.冻结 D.止付 E.购买记名式国债 F.购买基金 G.购买保险 H.定期存款提前支取 I.为客户开立存款证明
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
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答案
多选题
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答案
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。
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