多选题

审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()

A. 真实性
B. 有效性
C. 合规性
D. 合法性

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多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
多选题
售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有()
A.第二代居民身份证 B.有效护照 C.港澳通行证 D.军官证 E.警官证 F.士兵证 G.文职干部或离退休干部证明
答案
多选题
个人可凭本人有效身份证件申领吉卡,其中有效身份证件是指()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。 C.公 安机关出具的户籍证明。 D.定居国外的中国公民为中国护照、外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。 E.机动车驾驶证
答案
多选题
开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的、和进行认真审查()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.完整性
答案
判断题
君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件()
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
主观题
有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。
A.军人和武装警察身份证件 B.境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证 C.香港 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
答案
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。 个人可凭本人有效身份证件申领吉卡借记卡其中有效身份证件是指() 查询个人信用报告时,需提供本人的有效身份证件,可提供的身份证件类型包括等() 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括() 有效身份证件、身份证明包括() 身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 旅客购票须凭本人有效身份证件或公安机关出具的其他有效身份证件,并填写()。 有效身份证件包括: 有效身份证件包括() 个人凭本人有效身份证件可申领金燕卡。个人有效身份证件包括()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。 个人凭本人有效身份证件可申领金燕卡。个人有效身份证件包括()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。 对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的进行认真审查() 乘车人本人办理的退票时,无法出示本人有效身份证件原件的,可出示本人有效身份证件的复印件。 身份证件为护照的,采集的身份证件影像信息应包括()。
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