我行洗钱风险评估的信息采集应当统筹考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，并将信息采集嵌入相应业务流程（）

我行客户洗钱风险评估指标体系主要包括四类基本要素（） 我行客户洗钱风险评估指标体系包括四类基本要素，分别是（） 我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为（） （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（） 我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级（） 我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料（） 风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提（） 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（） 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标（） 客户洗钱风险评估指标包括哪些（） 我行每年至少开展次全系统洗钱风险年度评估（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项（） 洗钱风险自评估工作过程的是衡量我行洗钱风险水平和反洗钱工作质量的重要依据（） 我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（） 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素（） 各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准 各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准（）