多选题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()

A. 低风险
B. 较低风险
C. 一般风险
D. 较高风险
E. 高风险

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多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()
A.低风险 B.较低风险 C.一般风险 D.较高风险 E.高风险
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
A.风险相当 B.全面性 C.同一性 D.动态管理 E.保密
答案
单选题
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
A.一般、关注 B.高、中、低 C.一般可疑、重点可疑 D.一般、秘密、机密、绝密
答案
多选题
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则()
A.风险为本 B.有效性 C.同一性 D.动态管理
答案
单选题
()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标
A.内控合规部 B.会计部 C.办公室 D.国际业务部
答案
判断题
根据我行客户洗钱风险分类管理要求,应定期审核客户的身份基本信息有无变化,低风险客户一年最少审核两次()
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
单选题
在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定,在初次确定客户风险等级后,确定定期进行审核客户的基本信息,主要是()
A.有效性 B.真实性 C.完整性
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()
A.全面 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
下列不是客户洗钱风险分类管理目标()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
热门试题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。 保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指()。 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务 我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别() 我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为()个风险类别 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则() 我行贷款风险分类管理办法规定,贷款风险分类按进行分类() 各单位应根据我行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,错误的是() 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任() 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括() 客户洗钱风险分类管理目标包括。(法律合规部)() 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有() 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部() 各单位应根据我行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,中风险客户每重新审核一次() 根据我行《信贷资产风险分类管理办法》,关注类贷款特性包含() 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、 行业特征、 业务特征和地域特征进行评估。 法律合规部◆根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务() 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务。---法律合规部() 我行客户洗钱风险评估指标体系主要包括四类基本要素()
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