登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
银行业专业人员(初级)
>
风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及( )不足的问题。
多选题
风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及( )不足的问题。
A. 实效性
B. 针对性
C. 成本性
D. 均衡性
E. 制度性
查看答案
该试题由用户155****47提供
查看答案人数:19327
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户155****47提供
查看答案人数:19328
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及( )不足的问题。
A.实效性 B.针对性 C.成本性 D.均衡性 E.制度性
答案
多选题
风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及()不足的问题。
A.实效性 B.完整性 C.针对性 D.均衡性 E.独立性
答案
单选题
金融机构应当依据__配置反洗钱风险防控资源()
A.金融机构所处地域洗钱风险 B.金融机构主要产品洗钱风险 C.金融机构所面临的洗钱风险 D.金融机构主要客户洗钱风险
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心()
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
A. 是 B. 否
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
主观题
简述金融机构反洗钱工作的原则?
答案
主观题
金融机构反洗钱工作原则有哪些?
答案
热门试题
金融机构反洗钱工作的原则有()
金融机构反洗钱工作的原则有、和()
对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分()
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
人民银行根据本辖区金融机构反洗钱评级结果,可以采取等有针对性的监管措施()
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、()等监管措施的行为
反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为()
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
《金融机构反洗钱规定》适用机构()
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP