以下不属于高风险账户的是（）
A. 连续两个对账周期对账失败的账户，以及该账户所属客户的其他所有账户
B. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
C. 对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元（含）以上的存款账户
D. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
查看答案
相关试题
换一换
以下不属于高风险账户的是（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户，以及该账户所属客户的其他所有账户 B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 C.对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元（含）以上的存款账户 D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
答案
以下不属于高风险人群的是（）
A.22周岁以下&大专以下学历&非稳定居住&男性 B.单位名称含“铜贸、铜业、铜材、有色”等；单位的主营业务为铜材贸易 C.23岁以上，城市主城区户籍，大型国企单位员工 D.22周岁以下&农村户籍
答案
以下不属于高风险人群的是（）
A.22周岁以下&大专以下学历&非稳定居住&男性 B.单位名称含“铜贸、铜业、铜材、有色”等；单位的主营业务为铜材贸易 C.23岁以上，城市主城区户籍，大型国企单位员工 D.22周岁以下&农村户籍
答案
下列高风险业务，不属于对公账户管理业务的是（）
A.单位定期、通知、协定存款账户的开立、销户业务； B.保证金账户的销户； C.结算账户的变更； D.换开存单业务
答案
以下哪些不属于高风险业务的定义（）？
A.投资回报高的业务 B.经风险评估后确定为较高或高风险的业务 C.国家法律 D.特殊行业及特殊业务
答案
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些（）
A.交易不频繁账户 B.收付金额较小账户 C.长期未发生业务，突然发生大额资金收付的账户 D.一般个人活期账户 E.连续两个对账周期对账失败的账户
答案
以下哪一项不属于婴儿高风险（）
A.颅脑疾病;出生缺陷、畸形 B.新生儿筛查;发育性髋关节发育不良 C.视觉;铅的危险因素 D.大便有血 E.有特殊医疗保健需要/或风险
答案
下列哪项不属于高风险（）
A.市场风险 B.技术风险 C.资金风险 D.管理风险
答案
下列哪项不属于高风险()
答案
下列不属于高风险食品的是（）
A.乳制品 B.罐头制品 C.果冻 D.矿泉水
答案
热门试题
不属于ASCVD高风险人群的是（）
下列不属于高风险人群的是（）
根据《高风险作业管理制度》规定，下列不属于高风险作业的是（）。
下例那种不属于高风险商户（）
下列不属于高风险作业任务的是（）
下列不属于柜面高风险业务的是（）
下列不属于餐饮服务高风险操作的是（）
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户（）
下列哪项不属于高风险注射液（）
下列哪个选项不属于高风险操作区（）
（）不属于高风险岗位工作人员
__不属于出入境检疫处理高风险业务（）
成本效益不属于内部控制的高风险领域。
以下哪项属于传染病高风险防护的装备而不属于中风险防护的装备？（）
下列项目中不属于高风险旅游项目的是()
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
正规保安公司聘请的保安不属于高风险客户（）
下列项目中哪些不属于高风险旅游项目
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是（）
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
使用微信扫一扫登录
