多选题

以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()

A. 连续两个个对账周期对账失败的账户
B. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C. 对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上
D. 签发空头支票和支付密码错误的结算账户

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多选题
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
多选题
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
A.100%; B.95%; C.90%; D.85%
答案
多选题
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
判断题
高风险账户对账率应达到90%()
答案
单选题
高风险账户按生成、打印对账单()
A.月; B.季; C.年; D.日
答案
多选题
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
A.月; B.季; C.面对面对账; D.网银对账
答案
判断题
不对中高风险账户按规定上门对账()
答案
判断题
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
答案
多选题
季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
A.贷款账户; B.保证金存款; C.通知存款; D.定期存款账户
答案
判断题
账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
答案
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