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反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?

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主观题
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
多选题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.资料可能被转移或隐藏 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.资料可能被篡改或者毁损
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
单选题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时,调查组在场人员不得少于2人 D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
单选题
反洗钱调查只能采取现场调查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
反洗钱调查行政措施()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
多选题
按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
A.立法救济 B.行政救济 C.司法救济 D.国家赔偿 E.党内申诉
答案
主观题
反洗钱调查中的询问,指的是什么?
答案
主观题
反洗钱通常被分为三个阶段
答案
热门试题
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别? 反洗钱调查只能采取现场调查形式() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件() 在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是() 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些? 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括() 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有() 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结() 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源,在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充() 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是() 反洗钱行政调查的适用条件有哪些? 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
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