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反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?

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反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
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主观题
反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
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反洗钱调查中的询问,指的是什么?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
单选题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时,调查组在场人员不得少于2人 D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
多选题
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
A.如实回答的义务 B.保密的义务 C.拒绝回答的权利
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
主观题
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
答案
多选题
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
A.商业银行网点的临柜人员 B.保险公司的业务主管 C.商业银行中的客户经理 D.证券公司的反洗钱工作人员 E.会计事务所的注册会计师
答案
主观题
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答案
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