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注册验资或增资验资的出资人有效身份证明文件中,法人出资应提供()
多选题
注册验资或增资验资的出资人有效身份证明文件中,法人出资应提供()
A. 有效的营业执照(正本)或其他有效证明文件
B. 组织机构代码证(正本)
C. 国税税务登记证(正本)
D. 地税税务登记证(正本)
E. 法定代表人有效身份证件
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注册验资或增资验资的出资人有效身份证明文件中,法人出资应提供()
A.有效的营业执照(正本)或其他有效证明文件 B.组织机构代码证(正本) C.国税税务登记证(正本) D.地税税务登记证(正本) E.法定代表人有效身份证件
答案
单选题
办理注册验资(增资)资金划入的客户,应出具()出资人的有效身份证件;出资人为法人的,应出具出资人的()。
A.所有;基本存款账户开户许可证 B.部分;营业执照正本 C.所有;营业执照正本 D.部分;基本存款账户开户许可证
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
多选题
因注册验资或增资验资开立的临时存款账户在验资期间,且证明文件中若未标明有效期的,有效期一般为()
A.只收不付 B.只付不收 C.6个月
答案
单选题
存款人因注册验资申请开立的,应向营业机构出具民间组织申请登记受理书或有关部门的批文,并提供出资人有效证明文件、经办人有效身份证|件等()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
判断题
对公客户申请开立单位结算账户,需要留存所有出资人的身份证明文件,并登记相关身份信息()
答案
单选题
宗教组织的有效身份证明文件是()。
A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明 B.军队军级以上单位财务部门 C.企业营业执照正本 D.社会团体登记证书和宗教事务管理部门的批文或证明
答案
多选题
身份证明文件包括()
A.二代身份证复印件 B.临时身份证复印件 C.二代身份证打印件 D.户口本复印件 E.户籍证明
答案
单选题
境内法人申请开立证券账户,需提供的有效身份证明文件是()
A.法定代表人证明书 B.企业法人营业执照 C.证券账户授权委托书 D.法定代表人的有效身份证明文件
答案
热门试题
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
社会团体的有效身份证明文件是()。
限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括()
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
开户时身份证明文件已过有效期的,应()
以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
开立注册验资户需要提供的证明文件是()。
授权人严格审核有效身份证件或其他身份证明文件的真实性时应审核那些要点?()
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临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为()
身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有那些?
身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有哪些?
客户先前提交的身份证明文件超过有效期,或身份证明文件系伪造、变造,或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的,可以先为客户办理业务()
个人投资者申请基金账户变更时必须提供本人有效身份证明文件,委托他人办理的还需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证明文件。
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
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