多选题

按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()

A. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B. 补打来账报单,用于其他非法行为。
C. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D. 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E. 对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理

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多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B.补打来账报单,用于其他非法行为。 C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的 E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
答案
多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票退回业务的后续处理中,以下对银行汇票各联资料的处理要求描述不正确的有()
A.汇票退票成功后,经办柜员在汇票上签章确认 B.业务完成后将银行汇票第一联销毁 C.银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件 D.银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件 E.银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单
答案
多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()
A.资金不及时汇出,被挪用 B.主管授权把关不严 C.差错处理人员作案 D.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚 E.存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
答案
主观题
农信银支付清算系统电子汇兑业务采取()清算方式。
答案
单选题
代理全省农商银行一点接入支付系统、农信银系统和银联系统,由省资金中心按照业务渠道,分别与人民银行、农信银资金清算中心(以下简称农信银中心)、中国银联等机构进行外部清算()
A.农信银中心 B.人民银行 C.省联社 D.办事处或市联社
答案
单选题
农信银支付清算系统实时电子汇兑业务采取()的清算方式。
A.逐笔,实时,全额 B.一日多批,全额清算 C.逐批,定时,全额
答案
判断题
农信银汇兑业务在农信银中心的清算账户可用余额不足时,汇兑业务纳入撤销队列()
答案
单选题
是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算()
A.人行中心支行清算账户 B.农信银清算账户 C.合作行清算账户 D.农商行(农信社)清算账户
答案
单选题
按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在查询查复业务的交易处理中,以下对‘柜员收到查询’的处理操作描述不正确的是()
A.执行‘[430070]农信银查询打印业务’交易打印他行查询书 B.执行‘[430039]发出查询业务—发出查询查复书’交易,根据实际情况回复查询行 C.查复书发出后,执行‘[200700]报表打印’交易打印查询书 D.查复书发出后,通过报表打印机用两联的《业务凭证》打印查询书
答案
单选题
按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的交易处理中,以下不属于‘退汇来账挂账的处理’所涉及的系统操作是()
A.‘430072农信银查询打印-往账信息查询处理’交易 B.‘[430072]农信银查询打印-来账信息查询处理’交易 C.‘[400055]大额查询打印业务-来账查询处理’交易 D.‘[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理’交易
答案
热门试题
对退出农信银系统的农商行(农信社)的说法错误的是() 农信银支付清算系统实时电子汇兑业务于()正式开通。 通过农信银支付业务系统办理的跨省()之间实时资金汇划业务即为农信银电子汇兑业务。 以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有() 按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的交易处理中,以下不属于‘退汇来账挂账的处理’所涉及的系统操作是() 按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在往账业务的特殊异常处理中,以下对‘发起的汇兑往账需要退汇’的操作要求描述不正确的是() 成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户() 是否可以通过农信银支付清算系统办理省内实时汇兑业务? 按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在查询查复业务的交易处理中,以下对&39;柜员收到查询&39;的处理操作描述不正确的是() 按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在往账业务的特殊异常处理中,以下对&39;发起的汇兑往账需要退汇&39;的操作要求描述不正确的是() “农信银-快钱”电子汇款,通过农信银支付清算系统电子汇兑交易办理() 农信银系统业务采取逐笔、实时的资金清算方式。 农信银资金清算系统支持处理通存通兑业务() 按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的交易处理中,对普通汇兑来账挂账的,操作来账退汇后,应操作‘430072农信银查询打印-往账信息查询处理’注销退汇往账的往账状态有() 农信银汇兑业务实行逐笔实时发送、全额清算。 农信银汇兑业务实行逐笔实时发送、全额清算。 按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定,在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中,以下对其业务审核要求描述正确的有() 农信银系统成员机构所属营业机构是指在农信银资金清算中心开设清算账户,直接通过农信银资金清算中心办理支付清算业务数据的接收、发送、处理以及资金清算的入网机构。 以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有() 按照农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其取款业务的后续处理描述正确的有()
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