多选题

按照广东农信社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票退回业务的后续处理中,以下对银行汇票各联资料的处理要求描述不正确的有()

A. 汇票退票成功后,经办柜员在汇票上签章确认
B. 业务完成后将银行汇票第一联销毁
C. 银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件
D. 银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件
E. 银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单

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多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票退回业务的后续处理中,以下对银行汇票各联资料的处理要求描述不正确的有()
A.汇票退票成功后,经办柜员在汇票上签章确认 B.业务完成后将银行汇票第一联销毁 C.银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件 D.银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件 E.银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单
答案
多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B.补打来账报单,用于其他非法行为。 C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的 E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
答案
多选题
按照农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对银行汇票解付的主要风险点描述正确的有()
A.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作解付处理 B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行解付 C.对解付款项进行擅自转移、挪用 D.没有遵守先解付后划款的规定 E.银行汇票各要素审查不仔细,导致误解付
答案
多选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对银行汇票解付的主要风险点描述正确的有()
A.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作解付处理 B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行解付 C.对解付款项进行擅自转移、挪用 D.没有遵守先解付后划款的规定 E.银行汇票各要素审查不仔细,导致误解付
答案
单选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对银行汇票挂失/解付业务的后续处理描述不正确的是()
A.失票人填写的票据止付通知书,第一联跟挂失登记簿,第二联交回客户做受理回单 B.柜员应促请失票人在提交挂失止付申请后3日内依法向人民法院申请公示催告或提起诉讼 C.柜员收到法院的止支付通知书后,法院止付通知书与汇票第一联进行专夹保管,汇票第四联交客户保管 D.柜员收到法院出具的民事判决书或裁定书而退票或解付后,法院止付通知书与汇票第一、四联做退票或解付凭证的附件
答案
多选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对“汇票挂失后找回汇票”办理银行汇票解挂业务,所需提交的材料有()
A.已找回的银行汇票 B.解讫通知 C.原汇票挂失止付通知书回单 D.解除挂失申请 E.个人有效身份证件
答案
多选题
农信银支付清算系统银行汇票业务包括()
A.签发 B.兑付 C.清算
答案
单选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下不属于单位客户办理银行汇票退回业务的审核要求的是()
A.审核客户提交的资料是否齐全 B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明 C.审核汇票申请人是否出具有效身份证件 D.审核是否将银行汇票第二、三联提交出票社(行)
答案
单选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票挂失/解付业务的交易处理中,法院裁定的银行汇票的处理要求描述不正确的是()
A.只有转账汇票才能办理本项业务 B.汇票挂失12日内收到人民法院的票据止付通知,汇票继续保持止付状态 C.待失票人将法院出具的其享有该汇票票据权利以及实际结算金额的证明提交出票社(行),出票社(行)应为其办理退款 D.待失票人将法院出具的其享有该汇票票据权利以及实际结算金额的证明提交出票社(行),出票社(行)应为其办理解付
答案
多选题
按照农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票退回业务的后续处理中,以下对银行汇票各联资料的处理要求描述不正确的有()
A.汇票退票成功后,经办柜员在汇票上签章确认 B.业务完成后将银行汇票第一联销毁 C.银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件 D.银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件 E.银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单
答案
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