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卷烟经营内部违法违规线索和异常情况,调查核实的工作流程是什么?

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主观题
卷烟经营内部违法违规线索和异常情况,调查核实的工作流程是什么?
答案
单选题
不属于日常监管异常线索调查核实程序的是()
A.收集相关信息 B.上报领导审核 C.实地开展调查 D.形成调查结论
答案
单选题
作业区应对巡护承包商和巡线员工作情况进行监督和检查,对巡检质量进行分析,发现异常情况时,立即进行调查核实()
A.每日 B.每月 C.每周 D.每半月
答案
主观题
2011年国家局印发的内管工作规范中,对商业企业烟叶生产经营日常监管过程中,通常从哪几方面查找违法违规问题?对确定为内部违法违规线索调查核实程序是什么?
答案
主观题
调查核实处理工作流程及规范其主要工作职责是什么?
答案
单选题
《管道设施安全保卫管理规定》中作业区应对巡护承包商和巡线员工作情况进行监督和检查,对巡检质量进行分析,发现异常情况时,立即进行调查核实()
A.每日 B.每月 C.每周 D.每半月
答案
单选题
按照《管道设施安全保卫管理规定》作业区应每对巡护承包商和巡线员工作情况进行监督和检查,对巡检质量进行分析,发现异常情况时,立即进行调查核实()
A.日 B.周 C.半月 D.月
答案
主观题
开展内部监管调查核实工作应在多少个工作日内完成?
答案
单选题
需要交由县级局调查核实的线索,市级局要在线索排查出的()分发。
A.当天 B.2日内 C.3日内 D.1周内
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
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帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成() 调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实 客户提供的线索不全,无法进行追溯或调查核实的投诉为属实投诉() ()内管线索调查核实时,县级局负责在接到线索后2周内查明并上报情况,需要延长办理时间的要向市级局说明情况。 对行社有可能存在违法违规的投诉件,省联社可组织相关部门进行现场调查核实,核实人员应不少于1人() 需要交由县级局调查核实的线索,市级局要在线索排查出的当天分发,县级局负责在接到线索后内查明并上报情况() 在授信客户用信之前,业务发起机构负责人应督促客户经理A角按照《授信用途证明资料要求》、《经办机构用信审批表》,调查核实客户的管理、经营、财务、信用及授信用途是否存在异常情况,如实填写调查情况() 公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是() 员工异常行为信息经过调查核实后,对于尚不存在违规的异常行为的,网点(部门)负责人应对行为人进行() 在货款结算的监管过程中,要查看等结算异常情况所涉及的订单,结合其订货过程和所订卷烟是否异常,核实订货主题真是身份,排查是否存在内部人员内外勾结套购卷烟或违法收购卷烟提供便利的情况() 联系查找和调查核实情况,党支部要逐人做好那些记录内容? 联系查找和调查核实情况,党支部要逐人做好那些记录内容 在对卷烟、雪茄烟生产企业生产、打扫码环节开展调查核实中,可以通过核实企业的真实产量() 在调查核实机构编制违规行为过程中,被调查的单位和人员有权向机构编制管理机关()。 对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。 ()需要交由县级局调查核实的线索,地市级局要在线索排查出的当天分发,县级局负责在收到线索后2周内查明并上报情况。 在干部选拔任用工作中反映公示对象的有关问题,由()调查组进行调查核实。必要时,也可由干部监督机构会同 干部工作机构进行调查核实。 下列哪一项不是调查核实程序(). 调查核实的方法下列有误的是() 贷款人受理借款人个人经营贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人经营贷款申请内容和相关情况进行调查核实,形成( )。
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