法律合规部◆根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务（）

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向以下部门核实客户的有关身份信息（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 按照反洗钱法律规定，金融机构应（） 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？ 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（） 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交，受法律保护。---法律合规部（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务有（ ）。 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为机构（）