单选题

应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准()

A. 营业机构
B. 二级分行
C. 省级分行
D. 总行

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单选题
应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准()
A.营业机构 B.二级分行 C.省级分行 D.总行
答案
单选题
本行按组织开展可疑交易监测标准的评估工作,并根据评估结果完善交易监测标准()
A.月度 B.季度 C.半年度 D.年度
答案
判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准()
答案
单选题
理财师对客户理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需要考虑的因素
A.客户的投资金额和占比 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
多选题
本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估()
A.按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作,并根据评估结果完善交易监测标准。 B.在推出新产品或新业务之前,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 C.中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时,在发生变化之日起3个月内,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 D.如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的,及时评估和完善可疑交易监测标准
答案
单选题
理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中(  )不是决定定期评估的频率的因素。
A.客户的性格特征 B.客户的投资金额和占比 C.客户的投资风格 D.客户个人财务状况变化幅度
答案
单选题
妇女儿童发展规划分别实行年度监测评估。()年为中期评估,()年期为终期评估。
A.2年 B.3年 C.5年
答案
单选题
妇女儿童发展规划分别实行年度监测评估()年为中期评估,()年期为终期评估
A.2年、3年 B.3年、5年 C.5年、10年
答案
单选题
理财师对客户理财方案进行定期评估,(     )不是定期评估的频率需要考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
判断题
银行对反洗钱业务无需进行定期评估()
答案
热门试题
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。---法律合规部() 理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估需考虑的因素。 应急预案定期评估活动以进行() 理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括() 理财师应对客户的理财方案进行定期评估,(  )不是定期评估的频率需考虑的因素。 医院每()年对手术医师能力进行定期评估,根据评估结果对手术权限进行动态调整 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的(),并及时予以完善。 对()应当进行定期评估,以确认它们持续保持验证状态 对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括(  )。 下列对定期评估频率描述错误的是()。 对定期评估频率描述不正确的是()。 完工估算是---------的定期评估() 定期评估包括五个步骤:() 应急预案定期评估要点有() 营销服务场所应按照灭火和,定期组织,并根据预防方法对预案进行评估,不断完善() 按照评估时点的不同,定期评估可分为()类型 应根据长期变形监测数据对轨道交通结构开展定期安全评估,并根据评估要求开展结构维护和修复等工作() 配电网规划工作评估实行年度定期评估机制,一般安排在下半年完成() 应急计划应定期评估和更新 按照评估时点的不同,定期评估可分为哪些类型?()。
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