本行按组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准（）

本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（） 根据本行统一的操作风险管理评估方法，负责识别、评估部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序并组织实施的是： 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。 各级机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据不同时期洗钱风险变化以及监管要求及时调整监测标准（） 本行原则上应自主开发大额交易和可疑交易监测系统（） 我国曾开展居民膳食铝暴露风险评估工作，并根据评估结果修订了含铝食品添加剂的限量标准，此做法属于风险评估工作中的()。 企业应基于职业健康风险评估结果开展职业危害因素监测工作，制定并实施监测计划，计划应明确（） 自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警（） 我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存年（） 绩效评估工作主要包括成立评估组织机构、制定评估计划、开展评估工作、编写上报评估报告及（）。 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（） 是评估工作的领导机构，负责组织开展评估工作，负责各项日常工作（） 可疑交易监测标准设计思路包括（） 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据（ABCD）等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（） 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。---法律合规部（） 开展自评估工作时，评估机构应对照自评估指标和评估标准，逐项梳理排查并给出明确的评估结果，同时应准备相应的证明材料，无法提供证明的指标除外（） 根据《上海市标准化条例》,市标准化行政主管部门应当建立标准实施信息反馈和评估机制,并根据反馈和评估情况,定期组织开展地方标准复审,复审周期一般不超过（） 各级机构应按照的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存5年（） 我行支付系统风险管理自评估工作按年度开展，评估周期为每年至（） 大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合（）