有下列情形之一，但暂时无法确定异常行为的，可以对客户设定较高风险等级（）
A. 异地开立Ⅰ类账户，但无法证明账户用途的
B. 持他人证件代理开立Ⅰ类账户,或开立Ⅰ类账户过程中，明显按他人指令操作的
C. 年龄较小或年龄较大客户要求开通非柜面支付业务的
D. 手机号码非本人实名制开立或手机号码入网时长较短的
E. 无合理理由频繁销户再开立Ⅰ类账户的
F. 开户后回访电话无法接通或非本人接听的
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有下列情形之一，但暂时无法确定异常行为的，可以对客户设定较高风险等级（）
A.异地开立Ⅰ类账户，但无法证明账户用途的 B.持他人证件代理开立Ⅰ类账户,或开立Ⅰ类账户过程中，明显按他人指令操作的 C.年龄较小或年龄较大客户要求开通非柜面支付业务的 D.手机号码非本人实名制开立或手机号码入网时长较短的 E.无合理理由频繁销户再开立Ⅰ类账户的 F.开户后回访电话无法接通或非本人接听的
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符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D.外国政要
答案
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D.司法机关
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有下列情形之一，可以对客户设定高风险等级，拒绝办理开户业务，终止为其提供账户服务（）
A.异地开立Ⅰ类账户，但无法证明账户用途的; B.单位或个人组织他人同时或分批开立账户的; C.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的; D.无合理理由频繁销户再开立Ⅰ类账户的
答案
有下列情形之一的，海关可以对已查验货物进行复验（）
A.经初次查验未能查明货物的真实属性，需要对已查验货物的某些性状做进一步确认的 B.货物涉嫌走私违规，需要重新查验的 C.进出口货物收发货人对海关查验结论有异议，提出复验要求并经海关同意的 D.其他海关认为必要的情形
答案
代表有下列情形之一的（），暂时停止执行代表职务。
A.因刑事案件被羁押正在受侦查 B.被依法判处管制 C.受到行政处分的 D.受治安处罚的
答案
代表有下列情形之一的（），暂时停止执行代表职务。
A.因刑事案件被羁押正在受侦查、起诉、审判的 B.被依法判处管制、拘役或者有期徒刑，正在服刑的 C.受到行政处分的
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个人或单位都可以对学术不端行为提出书面举报，有下列情形之一，可不予受理
答案
单位客户存在下列（）异常情形之一的，开户机构有权拒绝开户
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 B.开户理由不合理 C.企业不配合开户机构开展客户身份识别 D.开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业按要求提供的
答案
证券公司有下列( )情形之一的，国务院证券监督管理机构可以对其证券经纪等涉及客户的业务进行托管;情节严重的，可以对该证券公司进行接管。
A.治理混乱，管理失控 B.挪用客户资产并且不能自行弥补 C.在证券交易结算中多次发生交收违约或者交收违约数额较大 D.风险控制指标不符合规定，发生重大财务危机
答案
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第三十六条 具有下列情形之一的，可以对电子数据进行冻结：
保险公司有下列（）情形之一的，国务院保险监督管理机构可以对其实行接管。
有下列情形之一的，可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施（）
单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构有权拒绝开户（）
公司有下列情形之一，可以解散（）。
具有下列情形之一，无法获取原始存储介质的，可以提取电子数据。( )
保险公司有下列哪些情形（）之一的，国务院保险监督管理机构可以对其实行接管：
有下列情形之一的，银行保险机构可以对案件责任人员从轻或减轻问责（）
具有下列哪些情形之一的，可以对立案审查的赔偿监督案件进行补充调查（）
具有下列哪些情形之一的，可以对立案审查的赔偿监督案件进行补充调查（）
有下列情形之一的，可以减轻惩处（）
有下列情形之一的，可以中止听证（）
有下列情形之一的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。（）。
存在下列情形之一的，审计人员可以对审计事项中的全部项目进行审查8（）
发生下列情形之一的，汇票的持票人可以对票据债务人行使追索权，即( )。
基金上市期间，出现下列情形之一的，将暂时停止上市（）
风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险（）
单位客户有下列情形之一的，营业网点有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，公民可以依法申请复议（ ）。
有下列情形之一的，可以从重或者加重处分（）
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