相关试题
换一换
下列属于低风险客户的有（）
A.国家权力机关 B.行政机关 C.司法机关 D.解放军
答案
下列业务属于低风险的有（）
A.查询到期还款日 B.查询总欠款 C.查询交易明细 D.挂失（本人）
答案
不属于任何风险名单，且符合下列情况的客户，可以直接定性低风险等级客户（）
A.客户号下未开立有效结算账户且未办理保管箱、贸服、单证、收单业务的客户。 B.客户号下所有结算账户均转为不动户且未办理保管箱、贸服、单证、收单业务的客户。 C.客户号下所有账户的上年度客户主动发起的交易发生额为零的客户。 D.各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军-事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部-队（不含其下属的各类企事业单位）等反洗钱大额免报名单客户。 E.只办理贷款还款、非税缴纳、水电煤气费缴纳等业务的客户
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
下列哪些客户可纳入低风险等级（）
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户 B.个人客户经常收到来自公司的款项，合计金额较大 C.对公类客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军*事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部*队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等 D.对私类客户为单位批量代发工资户、本行员工、职业为公务员、教师、医生等且充分了解的自然人
答案
有以下情形之一的应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户（）
A.办理账户开户资料真实齐全不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象 B.个人存款账户实行实名制并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符 C.款项的转入转出符合客户身份、经营范围交易金额符合客户经营规模 D.提取大额现金表明用途提前预约
答案
下列各项中，属于企业客户财务风险的有（）
A.经营性净现金流量持续为负值 B.不能按期支付银行贷款本息 C.产品质量出现明显下降 D.应收账款异常增加 E.长期负债大量增加
答案
下列哪些属于低风险业务（）
A.100%保证金 B.第三方存单质押 C.对公结构性存款质押 D.银票质押 E.准全额保证金
答案
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）
A.较高风险客户 B.禁止类客户 C.黑名单客户 D.制裁客户
答案
符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）
A.客户为各级党和政府机关 B.客户为中国人民解放军和武警部对（包括其下属的各类企事业单位） C.国家事业单位 D.国有企业
答案
热门试题
下列哪些文化属于低风险文化（）
下列属于低风险业务的是（ ）。
属于低风险业务的信贷资产有（）
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。
下列属于集团法人客户的信用风险特征的有（）。
客户评级反映客户违约风险的大小，评级越高，客户违约风险越大，评级越低，客户违约风险越小（）
下列属于农业银行客户风险等级中类型的有（）
下列不属于低风险银行的是（）
下列属于低风险账户划分条件的是（）
低风险客户适合购买高风险产品（）
根据本行低风险授信业务管理办法，以下属于低风险担保方式特定范围的有（）
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，下列属于集团客户特征的有（）。
下列属于我行低风险授信业务的是？（）
低风险的CAD客户对训练应该有稳定的心血管和生理反应，以下哪些特征通常不适用于低风险CAD客户？通常不适用于低风险CAD客户？（）
下列不属于农业银行客户风险等级中类型的有（）
下列各项中,属于公司客户财务风险的有( )。
（）负责低风险等级客户的最终认定。
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（）
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
使用微信扫一扫登录
