多选题

各营业机构协查人员收到下列日中监测核查数据后应立即排查预警内容有无异常,在内控系统中录入反馈意见()

A. 事中监控指定内部账户余额不为零
B. 事中监控应收利息账户发生手工调整交易-公贷
C. 监测现金管库员日中碰库
D. 监测支付系统内部账付款

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多选题
各营业机构协查人员收到下列日中监测核查数据后应立即排查预警内容有无异常,在内控系统中录入反馈意见()
A.事中监控指定内部账户余额不为零 B.事中监控应收利息账户发生手工调整交易-公贷 C.监测现金管库员日中碰库 D.监测支付系统内部账付款
答案
单选题
营业机构员工发现重点可疑交易线索后,应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或()报告。
A.行长 B.副行长 C.营业室经理 D.柜员
答案
判断题
预警监测人员收到协查单位的协查反馈信息后,如对反馈信息仍存有疑义的,可再次创建预警任务发起协查()
答案
单选题
各机构在收到重大投诉事项后应立即向__报告()
A.上级主管业务部门 B.消费权益保护职能部门 C.主管行领导 D.法律合规部
答案
单选题
分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果()
A.当日 B.次日 C.次工作日
答案
单选题
监测人员对内控系统生成的监测数据应日(T为预警提示日)下发各营业网点的协查员,且要主动查询预警的回复情况,严禁出现直接取消预警的情况发生()
A.T B.T+1 C.T+2 D.T+3
答案
主观题
经检查、检验后,若判定监测数据不在以内或含有,应立即重测
答案
单选题
营业机构收到预警信息核查通知后必须在个工作日内对预警信息核查情况进行回复()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
主观题
烟气在线监测数据异常时,应立即向()。
答案
主观题
烟气在线监测数据异常时,应立即向()
答案
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增加印章核查提示待办任务,在各核查周期,根据营业机构(部门)未核查情况,自动向有权人员推送提示待办任务() 柜面监测()直接发送营业机构或支行核查、处理和反馈。 发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。 税务稽查受托协查方通过协查信息管理系统收到协查函的,应当在收到协查函后30日内通过协查信息管理系统进行函复。() 如果通过采集系统计量在线监测功能发现有窃电现已的异常,应立即通知人员进行现场核查处理() 如果通过采集系统计量在线监测功能发现有窃电嫌疑的异常,应立即通知人员进行现场核查处理 如果通过采集系统计量在线监测功能发现有窃电嫌疑的异常,应立即通知人员进行现场核查处理() 安全监测监控、人员定位系统超限报警的,应立即() 各动车(车辆)段调度接收到低温冰雪信息后,应立即上报至集团调度所动调台() 信息提供者在受理信息主体的异议申请或接受到征信机构的异议信息核查通知后,应立即启动核查程序() 营业机构对于、、等单位通报的协查人名单,在未见到相关居民身份证|件时,不得随意进行联网核查() 反洗钱自主监测报送系统中,被协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责() 心电监测确定为心室颤动后应立即()。 各营业机构应按()下载本机构的核查流水,以电子方式存储于办公PC机上 征信机构对异议信息进行内部核查后,未发现自身信用数据库信息处理过程或其他内部处理过程存在问题,应立即通过以下哪些方式通知相关信息提供者进行核查() 会计运营部及营业网点在进行客户风险评级、案例处理过程中,可通过系统向特定机构发出有具体情况描述的协查请求,收到协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责() 各营业机构应在办理业务过程中,应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作,次日各网点业务人员需打印联网核查记录(通过PIVS0030表实现),完成对各柜员的联网核查检查工作 业务系统下线后,所有业务数据应立即销毁() 营业机构各岗位人员()办理业务 营业部(厅)业务经办在收到总部运营管理部综合运营中心关于确认启用交易所交易终端应急申报的通知后,应立即向营业部(厅)合规风控人员报告()
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