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预警监测人员收到协查单位的协查反馈信息后,如对反馈信息仍存有疑义的,可再次创建预警任务发起协查()

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预警监测人员收到协查单位的协查反馈信息后,如对反馈信息仍存有疑义的,可再次创建预警任务发起协查()
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单选题
对反洗钱系统预警客户,应配合开展账户协查工作,并及时反馈内部协查信息()
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.分行公司业务部 D.分行交易银行部
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多选题
各营业机构协查人员收到下列日中监测核查数据后应立即排查预警内容有无异常,在内控系统中录入反馈意见()
A.事中监控指定内部账户余额不为零 B.事中监控应收利息账户发生手工调整交易-公贷 C.监测现金管库员日中碰库 D.监测支付系统内部账付款
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单选题
分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果()
A.当日 B.次日 C.次工作日
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单选题
加快跨区协查进度,协查方要在收到通报后几小时内反馈协查结果()
A.12小时 B.18小时 C.24小时 D.48小时
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判断题
税务稽查受托协查方通过协查信息管理系统收到协查函的,应当在收到协查函后30日内通过协查信息管理系统进行函复。()
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单选题
预警监测主管在收到总行下发的非现场检查协查通知书后,应在个工作日内及时、认真核实总行检查问题,如实、详尽地反馈回复意见,完成有无问题的确认工作()
A.二 B.三 C.五 D.十
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判断题
反洗钱监测系统涉及发起协查处理的所有交易,被协查机构应在3日内予以反馈,并对反馈的真实性负责()
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单选题
收到《征信异议协查单》的协查单位应在接到协查单的()个工作日内完成事项确认;若不能按时完成,必须说明原因。
A.2 B.3 C.4 D.5
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判断题
省直分行反洗钱可疑交易集中处理团队的监测分析岗负责异常交易报告初审工作。对于需要网点配合调查或者提供相关信息的,通过工作平台发起可疑事件发起协查任务,网点应于收到协查任务三个工作日内反馈协查结果()
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总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈 对于需要发卡行或其他部门协助调查的事项,由()异议处理人员填写《征信异议协查单》传真至协查单位。 各行社征信异议协查人员应至少登录一次人行征信异议处理系统,查看是否有涉及本机构的异议协查信息。---征信业务类() (),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员 反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。 风险预警协查岗岗位职责() 对部级缉查布控系统自动下发的案件信息受案地和协查地需进行人工签收确认是否在本地缉查布控系统进行布控,协查地的签收、布控信息通过系统反馈至布控地系统() 稽查人员可通过协查系统查询()信息。 受托方应当在收到协查函后()内回函。 委托协查批准后,为了跟踪协查函的发出、回复和处理情况,协查部门应及时登记() C市国税稽查局除了通过协查信息系统发函进行协查外,还可以采取的协查方式有()。 在流动人口系统中,当户籍地对居住地发送的协查以“情况属实”反馈时,个案信息变为()状态? 在香农-韦弗模式中,信宿接收到信息后不会对信源进行反馈() 预警信息查看完毕后,预警监测员若对该笔业务无疑议,执行操作,核销该笔预警信息() 协查的回复单位可以指定为地市、区县级单位,当指定为地市级单位时,回复单位可将协查委托给下级单位办理,委托后,地市级单位()回复协查。 《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方应按期回函。除有特殊要求外,应在收到协查函后()日内回函 承办协查机构提供的协查复函和取得的证据材料经提出协查机构审核后可以直接作为海事执法的证据() 存在疑议的预警信息导出后,域内各网点于当天上报至会计结算部预警监测员;域外各网点上报至域外安全保卫部预警监测员() 监测人员对内控系统生成的监测数据应日(T为预警提示日)下发各营业网点的协查员,且要主动查询预警的回复情况,严禁出现直接取消预警的情况发生() 反洗钱自主监测报送系统中,被协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责()
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