业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,主要履行职责包括以下那些?()
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 组织或协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
E. 以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程
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