多选题

下列说法正确的是.---法律合规部()

A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户

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单选题
法律合规部◆下列说法正确的是()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
多选题
下列说法正确的是.---法律合规部()
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争 B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员 C.金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务 D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户
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单选题
下列说法正确的是。---法律合规部()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
多选题
下列说法不正确的是。---法律合规部()
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 D.客户身份识别是一个持续的过程
答案
单选题
下列说法错误的是。---法律合规部()
A.耕地的承包期为三十年 B.草地的承包期为三十年至五十年 C.林地的承包期为三十年至七十年 D.土地承包经营权自土地承包经营权合同登记时设立
答案
多选题
以下哪些说法是正确的?(法律合规部)()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式 B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责 D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案
单选题
下列银行关联方担保的说法正确的是(法律合规部)()
A.可以向关联方发放无担保贷款 B.接受本行的股权作为质押提供授信 C.为关联方授信提供保证.关联方以银行存单提供足额反担保 D.为关联方贷款提供担保.关联方以不动产提供足额反担保
答案
单选题
下列关于股权质押的说法不正确的是。---法律合规部()
A.以依法可以转让的股票出质的.出质人和质权人应当订立书面合同 B.质押合同自双方签订之日起生效 C.发起人持有的本公司的股份自公司成立起3年内不得设质 D.质权实现时.有限责任公司的其他股东有优先购买权
答案
多选题
评标委员会的组成下列说法正确的是(法律合规部)()
A.由招标人代表和有关技术.经济等方面的专家组成 B.成员人数为五人以上单数 C.技术.经济等方面的专家不少于成员总数的2/3 D.以上都对
答案
多选题
法律合规部◆下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存 C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
答案
热门试题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规部() 以下说法错误的是。---法律合规部() 根据我国担保法规定,下列关于抵押说法,正确的是。---法律合规部() 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部() 下列关于股份有限公司股份转让的说法,正确的是。---法律合规部() 关于金融机构保密义务以下说法正确的是(法律合规部)() 下列财产不得抵押。---法律合规部() 关于有限责任股东出资责任的说法正确的是。---法律合规部() 法律合规部◆下列关于客户身份识别制度的说法错误的是() 下列有关国有独资公司的说法,错误的有。---法律合规部() 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是。---法律合规部() 下列哪些权利可以质押。---法律合规部() 下列属于要约的是。---法律合规部() 下列关于法律风险与合规风险说法正确的有( ) 下列关于法律风险与合规风险说法正确的有() 关于一人有限责任公司,以下说法正确的有。---法律合规部() 商业银行开展理财业务,下列做法正确的是。---法律合规部() 法律合规部◆甲向乙借款,丙是保证人,保证期间已过,下列说法正确的是() 甲向乙借款,丙是保证人,保证期间已过,下列说法正确的是。---法律合规部() 下列关于物权设定生效时间的说法中,错误的是。---法律合规部()
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