多选题

应留存授权缴费声明(详见附录十四)及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件,并提交上一级负责人审批()

A. 以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上
B. 以现金方式缴费单个被保险人保险费金额外币等值2000美元以上
C. 以POS方式缴费时,单个被保险人保险费金额人民币20万元以上
D. 以POS方式缴费时,单个被保险人保险费金1万美元以上

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多选题
应留存授权缴费声明(详见附录十四)及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件,并提交上一级负责人审批()
A.以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上 B.以现金方式缴费单个被保险人保险费金额外币等值2000美元以上 C.以POS方式缴费时,单个被保险人保险费金额人民币20万元以上 D.以POS方式缴费时,单个被保险人保险费金1万美元以上
答案
判断题
以POS方式缴费时,应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,对于新契约业务应由销售人员负责收集上述所需资料()
答案
判断题
以POS方式缴费时,应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,对于新契约业务应由销售人员负责收集上述所需资料()
答案
单选题
以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上以现金方式缴费应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件,并提交()审批
A.客服经理 B.上一级负责人 C.支公司一把手 D.财务经理
答案
判断题
柜面在续期等非新单收费环节,应通过审阅实际缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件以及缴费凭证等方式,确定缴费人身份,应通过系统获取或在系统留存实际缴费人身份信息。
答案
判断题
柜面在续期等非新单收费环节,应通过审阅实际缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件以及缴费凭证等方式,确定缴费人身份,应通过系统获取或在系统留存实际缴费人身份信息()
答案
判断题
身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片()
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
单选题
个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
A.现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 B.现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上 C.现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 D.现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
答案
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单位预留印鉴由授权代理人办理的,须出具法定代表人(负责人)的授权书、有效身份证件和被授权代理人的有效身份证件。 单位预留印鉴由授权代理人办理的,须出具法定代表人(负责人)的授权书、有效身份证件和被授权代理人的有效身份证件。 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 以下()哪些业务可以委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。 代保管收据挂失、(),可委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。 卡没收需留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 代办退票时,须凭车票及办理人的有效身份证件原件和乘车人购票时所使用的有效身份证件复印件。 卡归还无需留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 金融机构在办理下列业务时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件() 客户在投保缴费(),因丢失保单或其他原因需要进行挂失,凭有效身份证件到原投保网点申请挂失 君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 对于超过()万元以上的个人大额取款,必须要求取款人出示账户本人有效身份证件,网点在取款凭条背面摘录身份证件要素,并留存身份证件复印件 单位授权经办人应持单位出具的已加盖单位公章和法定代表人签章、注明了授权经办人姓名、身份证件种类及号码等信息的授权书及身份证件到柜台领卡。密码封应由单位员工本人持身份证件到发卡行领取() 单位活期存款账户开立时,法定代表人授权他人办理的,要出具法定代表人的授权书及身份证件,以及被授权人身份证件() 有效身份证件、身份证明包括() 以下业务,无需留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 企业账户需要提供的开户资料包括营业执照、法人有效身份证件、公司章程、代理人办理的还需提供代理人有效身份证件和法人授权书() 售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有() 有效身份证件包括:
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