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金融机构在办理下列业务时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
多选题
金融机构在办理下列业务时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A. 5万元以下的存取款业务
B. 交易密码挂失
C. 修改客户身份基本信息等资料
D. 建立信息
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多选题
金融机构在办理下列业务时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.5万元以下的存取款业务 B.交易密码挂失 C.修改客户身份基本信息等资料 D.建立信息
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.资金账户开户、销户、变更 B.开立基金账户 C.代办证券账户的开户、挂失、销户 D.转托管、指定交易、撤销指定交易 E.与客户签订期货经纪合同
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.. B.户的有效身份证件或者其他身份证明文件? C.销户、变更 D.B.开立基金账户 E.挂失、销户 F.指定交易、撤销指定交易 G.E.与客户签订期货经纪合同
答案
多选题
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.资金账户开户、销户、变更 B.代办股份确认 C.交易密码挂失 D.开通网上交易 E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
答案
多选题
()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.金融资产管理公司 B.金融租赁公司 C.汽车金融公司 D.货币经纪公司
答案
多选题
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
A.人民币单笔5万元以上 B.人民币单笔1万元以上 C.外币等值5万美元以上 D.外币等值1万美元以上
答案
判断题
客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件()
答案
多选题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.金融资产管理公司 B.财务公司 C.金融租赁公司 D.汽车金融公司 E.保险资产管理公司
答案
主观题
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
热门试题
各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
金融机构为自然人办理人民币单笔以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
金融机构在办理以下服务时,应当核对客户的有效身份证件的是()。
金融机构在办理以下服务时,应当核对客户的有效身份证件的是()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务()
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。
未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?
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