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反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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多选题
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
A.如实回答的义务 B.保密的义务 C.拒绝回答的权利
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判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案
判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A.对 B.错
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
单选题
反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。
A.签名、签名 B.签名且盖章、签名 C.签名或盖章、盖章 D.签名或盖章、签名
答案
单选题
在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章
A.对 B.错
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
A.首页右上方 B.首页左上方 C.末页右下方 D.末页左下方
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。(法律合规部)()
答案
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询问完毕后,记录人员应当提请被询问人亲自阅读或经被询问人请求后,向其宣读,以核实询问内容,并由被询问人和调查人员在最后一页签名(盖章)。 执法人员依法询问()时,应当告知被询问人有如实回答的义务和对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。 办理行政案件在询问时,应当告知被询问人对询问有如实提供证据、证言以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。 反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处() 调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。 在询问证人时涉及被询问人个人隐私、商业秘密的,调查人员应当为其(保密)() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;也应当在笔录上签名() 反洗钱调查中的询问,指的是什么? 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是() 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别? 根据《海上海事行政处罚管理规定》,调查人员制作的询问笔录或检查笔录经被询问人、被检查人确认无误后,应由被询问人、被检查人() 调查询问时,询问人员应当()记录被询问人的陈述,不得表明倾向性意见,不得使用诱导性、推测性语言 调查人员询问时,应当()。 询问结束后,应当要求被询问人阅读笔录,被询问人发现记录有误,可以要求修改笔录。凡修改的部分,由被询问人予以签名确认。被询问人要求作较大修改的,可以要求被询问人在笔录后()。 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是() 反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件? 询问笔录应当交被询问人核对;对没有阅读能力的,应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以提出()。
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