对于反洗钱等业务可以采用抽查的方式进行检查，具体抽查的比例和范围由分行自行确定（）

反洗钱现场检查的方式包括（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。 国务院反洗钱行政主管部门及其分支机构可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（） 对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用、等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验（） 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（） 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（） 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（） 公司业务反洗钱检查对象主要是（） 柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解、反洗钱工作、批量代发业务、同城票交及全国支票影像交换业务、会计核算、会计档案及登记簿管理等业务进行检查（） 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。 各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。