对于实际控制公司或控制人不在我行经营辖区的集团客户，可以暂不实行集团客户授信（）

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉及法人客户的，在进行人工分析和识别时，仅需采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，无需了解法人客户的股权或控制权结构（） 下列关于发行人实际控制人的说法符合法律规定的是（　　）。 Ⅰ．实际控制人可以为公司 Ⅱ．实际控制人可以为个人 Ⅲ．发行人可以没有实际控制人 Ⅳ．实际控制人可以不是公司的股东 客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，应当直接确定为客户（） 我行信用卡的客户居住地或工作地须在我行经营机构所在城市及其管辖地区（） 对于（）集团客户，集团内企业授信合计原则上不得超过已批复的集团客户控制使用额度。 收购人不构成对上市公司实际控制的情形是（）。 期货公司的实际控制人不得非法干预期货公司（）等经营管理活动 对于抵押类中小微企业贷款客户，可对企业主要股东或实际控制人按不超过企业授信额度的%比例配备高端信用卡（） 下列哪些行为属大股东或实际控制人非经营性占用上市公司资金（） 实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配企业行为的企事业法人、自然人或其他组织等最终控制方。不得由客户提供采集实际控制人信息（） 我行主要股东是指持有或控制本行（ ）以上股份或表决权，或持有资本总额或股份总额不足（ ）但对本行经营管理有重大影响的股东。 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。 集团客户控制额度是华夏银行可以给予某一集团客户的（）授信额度，集团客户控制额度的有效期为一年。总行根据集团客户的经营和财务状况变化对集团客户控制额度随时做出调整 期货公司的实际控制人不得非法干预期货公司(  )等经营管理活动。 期货公司的实际控制人不得非法干预期货公司的（）等经营管理活动 客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高（） 如有合理理由怀疑客户并非为自己开户或办理业务,应了解该单位客户的股东或董事会结构,以确定出资人.控制股东.资金控制人(例如董事)以及其他有权向该客户做出指示的人,以了解实际控制人或受益权人身份,并登记实际控制人或受益权人的基本身份信息。( ) 对于没有实际经营或仅有少量经营、主要行使管理职能的集团本部，若实行资金的集中控制、统一归集，应根据自身行业属性选择适用的模型敞口（） 我行经营性物业贷款期限原则上不超过10年。( ) 我行经营性物业贷款期限原则上不超过10年（）