多选题

农信社为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()

A. 客户申请办理对公银行账户业务及特殊业务的,农信社应暂停为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
B. 客户申请办理对私银行账户业务及特殊业务的,农信社可继续为该客户办理业务。应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
C. 客户申请办理支付结算业务及其它业务的,农信社可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务
D. 客户申请办理对私银行账户业务及特殊业务的,如其居民身份证经核实确属虚假证件,农信社应立即停办相关账户的支付结算业务

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判断题
在办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构应拒绝办理业务()
答案
判断题
各机构办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构原则上应继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
多选题
农信社为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()
A.客户申请办理对公银行账户业务及特殊业务的,农信社应暂停为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 B.客户申请办理对私银行账户业务及特殊业务的,农信社可继续为该客户办理业务。应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 C.客户申请办理支付结算业务及其它业务的,农信社可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务 D.客户申请办理对私银行账户业务及特殊业务的,如其居民身份证经核实确属虚假证件,农信社应立即停办相关账户的支付结算业务
答案
多选题
办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的、、和与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照规定继续办理业务()
A.姓名 B.公民身份号码 C.照片 D.签发机关
答案
判断题
各机构在办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社办理个人教育储蓄销户业务的后续处理()
A.身份证件、存折流水页交回客户,提醒客户核对支取款项和相关记录 B.收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件 C.预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管 D.账号等要素 E.印鉴卡一式三份,将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户
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多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
单选题
办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。
A.停止办理业务 B.不进行核查,直接办理业务 C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务,解除故障后对其进行联网核查 D.请客户改天再来办理业务
答案
多选题
哪些属于广东农信社办理产品变更业务的后续处理()
A.将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户 B.开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》等资料一并专夹保管 C.特殊业务申请表第二联及身份证件原件交回客户,提醒客户核对 D.特殊业务申请表第一联作为记账凭证,按传票号顺序订入当天传票,定期归档 E.收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
答案
判断题
农商银行同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,可不再对其进行联网核查()
答案
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